芝罘区通报11起非法集资案 涉案金额总计21亿元 2014-03-28 烟台大众网 今天上午，芝罘区政法委召开非法集资案案情通报会，2013年12月16日以来，芝罘公安共立案侦查了11起涉嫌非法吸收公众存款案件。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人32人，其中经芝罘区人民检察院批准逮捕8人，刑事拘留12人，取保候审12人。11起案件共接受群众报案4800余人，尚未报案预计5000余人，涉案群众总数近万人，涉案金额总计达21亿余元。 11起案件分别为： 烟台小军投资有限公司非法吸存案，涉案嫌疑人11人，涉案金额4.5亿元； 华阳友邦（北京）投资有限公司烟台分公司非法吸存案，涉案嫌疑人4人，涉案金额8000万元； 杨艳玲、吴美云非法吸存案，涉案嫌疑人5人，涉案金额4.2亿元； 烟台天恒正源置业有限公司（江海涛）非法吸存案，涉案嫌疑人1人，涉案金额1.5亿元； 烟台欣峰投资有限公司（武明钢）非法吸存案，涉案嫌疑人2人，涉案金额8000万元； 于爱荣非法吸存案，涉案嫌疑人1人，涉案金额1000万元； 柳晓燕非法吸存案，涉案嫌疑人1人，涉案金额2亿元； 鹏达建设集团有限公司烟台分公司（王淑娟）非法吸存案，涉案嫌疑人2人，涉案金额1.8亿元； 烟台兆海水产食品有限公司非法吸存案，涉案嫌疑人3人，涉案金额2亿元； 哈尔滨天业产业有限公司非法吸存案，涉案嫌疑人1人，涉案金额4000万元； 烟台众惠网络科技有限公司非法吸存案，涉案嫌疑人3人，涉案金额1000万元。 “小军投资”案被列为一号专案 以上的11起案件中，涉案金额最大、影响面最大的就是“小军投资”案，它也被烟台市公安局列为1号专案。芝罘公安分局副局长张德林介绍，目前“小军投资”主要犯罪嫌疑人范文峰已被国际刑警组织发布“红色通缉令”，美国国土安全部移民海关执法局已把范文峰列入黑名单库，对范文峰启动了反洗钱犯罪调查，切断了其移民美国的途径。对其他涉嫌非法集资的犯罪嫌疑人全部采取了边控措施，主要犯罪嫌疑人已全部抓获归案。查封、扣押、冻结了一大批涉案资产，芝罘公安分局已累计冻结、扣押涉案资金8615万元；查封各类房产54套、网点房332.5平方米、土地32亩，查封、扣押各类高档车辆20辆；追缴金条2600克、银条10千克、金银首饰78件、名表2块、奢侈品女包24个。 非法集资案特点 芝罘区近期发生的系列非法集资案，主要有三个特点：一是涉案金额巨大；二是涉及群众众多；三是案情比较复杂。具体来说主要呈现以下特点： 签订协议，高息吸存。11起案件多以与群众签订协议、以借款方式，通过现金或银行转账，向不特定群众揽存，最低5%，最高12%。 涉案人员众多，涉案资金巨大。涉案群众近万人，涉案金额达到21亿余元。 犯罪嫌疑人呈现出家族式、关联式特点。经对每个案件犯罪嫌疑人分析，有的嫌疑人是夫妻关系，有的是母子关系、兄妹关系，有的是多年同事、朋友关系，并且不同公司之间也有资金往来或转移。 投资人多为中老年群众，个人投资数额大。据统计，投资人90%为中老年人，女性占98%。投资少则三万五万、十万二十万，多则百万、数百万。并且呈家族式、亲朋式连锁投入。 夸大宣传，犯罪蒙蔽性强。均以投资公司或企业发展为名，都在工商部门登记注册，以终端发展前景广阔，如承包飞机航线、进口成品油料、开发房地产、连锁经营餐饮业等向广大群众宣传，并向投资人作出种种承诺，蒙蔽性极强。 吸资速度快，资产转移快。非吸案件时间多则不足两年，小则三、四个月，即吸资总额达到近亿或数亿元之多。并且各公司或个人吸资后均迅速转移资金，不留空隙。 资金用于消费和挥霍。据调查，犯罪嫌疑人吸资后，除转移资金外，又用资金购买土地、房产、股票、高档轿车（宾利、奔驰、宝马、悍马、捷豹、陆虎、欧宝等）、高档奢侈品（高档手表、名包、金条银条、金银珠宝首饰等）。 警方提醒：不要轻信高额利益诱惑 芝罘警方呼吁广大群众，不要相信“天上掉馅饼”的事，一定要理性理财，杜绝社会面上高额利息的诱惑。同时，那些还未报案的投资群众取消幻想心理，抓紧时间到芝罘区公安局登记报案，依靠政法部门维护自己的合法权益。警方正告那些违法犯罪分子，法网恢恢疏而不漏，胆敢铤而走险、以身试法，必将受到法律的严惩。另外，涉案资金不管转移到哪个省哪个市，都将顺线追缴，尽全力追回赃款，切实把群众损失降到最低。
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